內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加或否決決議。

2、本次股東大會沒有改變前次股東大會決議。

3、內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2019年7月8日召開2019年第四次臨時股東大會，相關(guān)公告詳情請參見2019年6月21日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）刊登的《2019年第四次臨時股東大會通知》（公告編號：）。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議召開情況如下：

一、會議召開及出席情況

1. 會議時間

現(xiàn)場會議時間：2019年7月8日（星期一）14:00

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票時間：2019年7月7日下午3:00-2019年7月8日下午3:00

交易系統(tǒng)投票具體時間為：2019年7月8日（星期一）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

2、建設(shè)地點：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與青溝街交叉口內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)有限公司辦公樓

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會議召集人：公司董事會

5、主持人：何宏偉理事（半數(shù)以上理事推薦）

6. 出勤：

（1）現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計8人，代表股份102,257,819股，占上市公司總股份的5.7174%。

其中：現(xiàn)場投票股東2人，代表股份95,068,133股，占上市公司股份總數(shù)的5.3154%。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份7,189,686股，占上市公司股份總數(shù)的%。

0.4020%。

（2）中小股東出席情況總體情況：

現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計7人，代表股份8,472,395股，占上市公司股份總數(shù)的0.4737%。

其中：現(xiàn)場投票股東1人，代表股份1,282,709股，占上市公司股份總數(shù)的0.0717%。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份7,189,686股，占上市公司股份總數(shù)的%。

0.4020%。

7、公司董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席股東大會，高級管理人員、律師應(yīng)當(dāng)列席股東大會。

8、本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

二、提案審議與表決

本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對各項議案進行了表決露天煤業(yè)，審議通過了以下議案：

1.00審議《關(guān)于預(yù)計2019年度公司與吉電股份發(fā)電公司關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意102,250,818股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的99.9932%；反對7,001股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0068%；棄權(quán)0股（其中，因沒有投票而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0000%。本議案獲得通過。

少數(shù)股東表決結(jié)果合計：同意8,465,394股，占出席會議少數(shù)股東所持股份的10.3%。

同意7,001股，占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0826%；棄權(quán)0股（其中默認(rèn)無表決權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0000%。

2.00 審議《關(guān)于通過國家電力投資集團財務(wù)有限公司向子公司提供委托貸款的通知》

關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”；

表決結(jié)果：同意102,250,818股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的99.9932%；反對7,001股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0068%；棄權(quán)0股（其中，因沒有投票而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0000%。本議案獲得通過。

少數(shù)股東表決結(jié)果合計：同意8,465,394股，占出席會議少數(shù)股東所持股份的30%

同意7,001股，占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0826%；棄權(quán)0股（其中默認(rèn)無表決權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0000%。

3.00審議《關(guān)于延長股東大會重大資產(chǎn)重組決議有效期及提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》。

此項議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東內(nèi)蒙古霍林河煤業(yè)集團有限責(zé)任公司回避表決。

表決結(jié)果：同意8,465,394股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的99.9174%；反對7,001股，占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0826%；棄權(quán)0股（其中，因無表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議全體股東所持股份數(shù)的0.0000%。本議案獲得通過。

少數(shù)股東表決結(jié)果合計：同意8,465,394股，占出席會議少數(shù)股東所持股份的30%

同意7,001股，占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0826%；棄權(quán)0股（其中默認(rèn)無表決權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所

2、律師姓名：曲凱、王莉

3、結(jié)論意見：公司2019年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法、有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、2019年第四次臨時股東大會決議。

2、關(guān)于2019年第四次臨時股東大會的法律意見。

內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司董事會

2019 年 7 月 8 日