5、參加A股相關(guān)股東大會(huì)方式：公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、公司董事會(huì)委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票等多種投票方式。 6、會(huì)議議程：審議《廣船國(guó)際股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 7、提示性公告 在A股相關(guān)股東大會(huì)召開前，公司將于2006年4月10日（星期一）、2006年4月20日（星期四）發(fā)布兩次A股相關(guān)股東大會(huì)提示性公告。 8、參加會(huì)議人員 （1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； （2）截至2006年4月12日下午收盤，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司A股流通股股東和非流通股股東； 股東因故不能出席會(huì)議的，可以委托代理人代為出席會(huì)議。（3）公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師。9、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名方式：（1）報(bào)名程序：符合上述條件的法人股東，憑股東賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人員身份證辦理報(bào)名手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東，憑股東賬戶、股票、證券賬戶卡辦理報(bào)名手續(xù)；代理人憑授權(quán)委托書（見附件）、身份證、被代理人股東賬戶辦理報(bào)名手續(xù)。（2）報(bào)名時(shí)間：2006年4月28日上午9：00至下午3：00。（3）報(bào)名地點(diǎn)：廣州市芳村大道南40號(hào)公司董事會(huì)秘書室。

10、本次改革相關(guān)證券停牌、復(fù)牌安排：（1）公司董事會(huì)已申請(qǐng)自2006年3月27日起公司A股股票停牌，并于同日公告股權(quán)分置改革說(shuō)明書及其他相關(guān)文件，公司A股股票將于2006年4月6日復(fù)牌，其中3月27日至4月5日為股東溝通期。（2）公司董事會(huì)已于2006年4月5日公告非流通股股東與A股股東溝通協(xié)商情況及協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)于公告后的下一交易日公司A股股票復(fù)牌。（3）公司董事會(huì)申請(qǐng)自A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)股權(quán)登記日后下一交易日起至本次改革規(guī)定程序完成之日止公司A股股票停牌。 11、A股股東權(quán)利及權(quán)利主張方式、條件和期限：A股股東權(quán)利A股股東依法享有參加A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)的權(quán)利，享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和提案表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)審議的提案，須經(jīng)參加表決的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，且須經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 A股流通股股東行使權(quán)利的方式、條件和期限根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，A股流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票期間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司A股相關(guān)股東大會(huì)審議股權(quán)分置改革方案時(shí)，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向A股流通股東征集對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行表決的投票權(quán)。為此，公司董事會(huì)作為征集人，就本次A股相關(guān)股東大會(huì)擬審議的事項(xiàng)向A股流通股東征集投票權(quán)。征集投票權(quán)的具體程序請(qǐng)參見《廣船國(guó)際股份有限公司董事會(huì)投票代理征集函》。公司A股流通股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種投票方式。如出現(xiàn)重復(fù)投票的情況，則按優(yōu)先順序選取現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種作為有效投票進(jìn)行計(jì)票。 同一股份在現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票中出現(xiàn)重復(fù)投票的，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。同一股份在網(wǎng)絡(luò)或征集投票中出現(xiàn)重復(fù)投票的廣船國(guó)際股票，以征集投票為準(zhǔn)。同一股份在征集投票中出現(xiàn)多次重復(fù)投票的，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。同一股份在網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。A股流通股股東參與投票的重要性，有利于維護(hù)自身利益不受損害；充分表達(dá)股東意愿，行使股東權(quán)利；若本次股權(quán)分置改革方案經(jīng)A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)，無(wú)論A股流通股股東是否參與或反對(duì)，只要是本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股股東，都必須按照A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)的決議執(zhí)行。

12、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份確認(rèn)及投票程序 本次A股流通股東大會(huì)，公司將利用上交所交易系統(tǒng)為A股流通股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，A股流通股東可通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參與網(wǎng)絡(luò)投票。通過(guò)上交所系統(tǒng)投票的投票程序如下： （1）本次A股流通股東大會(huì)交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月26日至2006年4月28日，每日上午9：30至11：30、下午1：00至15：00，投票程序與上交所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)類似。 （2）本次A股流通股東大會(huì)投票代碼為：；投票簡(jiǎn)稱：廣船投票。 （3）股東投票具體程序如下： 買賣方向均為買入投票； “委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)提案編號(hào)，1.00代表本提案，以1.00元的價(jià)格提交。如下表所示： 提案 提交價(jià)格 廣船國(guó)際股份有限公司 股權(quán)分置改革方案 1元 在“代理股份數(shù)”項(xiàng)下填寫提交意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。 例如A股流通股股東操作流程如下： 買入/賣出方向 投票代碼 投票名稱 提交價(jià)格 代理股份數(shù) 代表意向 買入船廠投票 1元 1股 同意 買入船廠投票 1元 2股 反對(duì) 買入船廠投票 1元 3股 棄權(quán) 13、其他事項(xiàng) （1）所有現(xiàn)場(chǎng)出席A股市場(chǎng)相關(guān)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司A股股票將于A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)股權(quán)登記日后的下一交易日（2006年4月13日）起停牌。如公司股權(quán)分置改革方案獲得A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)批準(zhǔn)，則在取得商務(wù)部批準(zhǔn)后，于股票上市日公司A股股票復(fù)牌；如未獲得A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)批準(zhǔn)，則公司A股股票將于A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)決議公告日的次日復(fù)牌。（3）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如遇重大事件影響投票系統(tǒng)，A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)審議進(jìn)展將按照當(dāng)日公告進(jìn)行。（4）聯(lián)系方式：電話：-，傳真：020- 聯(lián)系人：李志東、楊萍 特此公告。 廣船國(guó)際股份有限公司董事會(huì) 二○○六年四月十日 附件：授權(quán)委托書 本人授權(quán)先生（女士）代表我公司（本人）出席廣船國(guó)際股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東大會(huì)，并代為行使各項(xiàng)議案的表決權(quán) 委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）： 委托人持股數(shù)： 受托人身份證件號(hào)碼： 委托人身份證件號(hào)碼： 委托人股東賬號(hào)： 委托日期：