5、參加A股相關股東大會方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、公司董事會委托投票、網(wǎng)絡投票等多種投票方式。 6、會議議程：審議《廣船國際股份有限公司股權分置改革方案》 7、提示性公告 在A股相關股東大會召開前，公司將于2006年4月10日（星期一）、2006年4月20日（星期四）發(fā)布兩次A股相關股東大會提示性公告。 8、參加會議人員 （1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； （2）截至2006年4月12日下午收盤，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股流通股股東和非流通股股東； 股東因故不能出席會議的，可以委托代理人代為出席會議。（3）公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師。9、現(xiàn)場報名方式：（1）報名程序：符合上述條件的法人股東，憑股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人員身份證辦理報名手續(xù)；符合上述條件的個人股東，憑股東賬戶、股票、證券賬戶卡辦理報名手續(xù)；代理人憑授權委托書（見附件）、身份證、被代理人股東賬戶辦理報名手續(xù)。（2）報名時間：2006年4月28日上午9：00至下午3：00。（3）報名地點：廣州市芳村大道南40號公司董事會秘書室。

10、本次改革相關證券停牌、復牌安排：（1）公司董事會已申請自2006年3月27日起公司A股股票停牌，并于同日公告股權分置改革說明書及其他相關文件，公司A股股票將于2006年4月6日復牌，其中3月27日至4月5日為股東溝通期。（2）公司董事會已于2006年4月5日公告非流通股股東與A股股東溝通協(xié)商情況及協(xié)商確定的改革方案，并申請于公告后的下一交易日公司A股股票復牌。（3）公司董事會申請自A股市場相關股東大會股權登記日后下一交易日起至本次改革規(guī)定程序完成之日止公司A股股票停牌。 11、A股股東權利及權利主張方式、條件和期限：A股股東權利A股股東依法享有參加A股市場相關股東大會的權利，享有知情權、發(fā)言權、質詢權和提案表決權。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場相關股東大會審議的提案，須經(jīng)參加表決的股東所持有表決權的三分之二以上通過，且須經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持有表決權的三分之二以上通過。 A股流通股股東行使權利的方式、條件和期限根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場相關股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，A股流通股股東可在網(wǎng)絡投票期間通過上述系統(tǒng)行使表決權。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司A股相關股東大會審議股權分置改革方案時，上市公司董事會應當向A股流通股東征集對股權分置改革方案進行表決的投票權。為此，公司董事會作為征集人，就本次A股相關股東大會擬審議的事項向A股流通股東征集投票權。征集投票權的具體程序請參見《廣船國際股份有限公司董事會投票代理征集函》。公司A股流通股東可以選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的任意一種投票方式。如出現(xiàn)重復投票的情況，則按優(yōu)先順序選取現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的一種作為有效投票進行計票。 同一股份在現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票中出現(xiàn)重復投票的，以現(xiàn)場投票為準。同一股份在網(wǎng)絡或征集投票中出現(xiàn)重復投票的廣船國際股票，以征集投票為準。同一股份在征集投票中出現(xiàn)多次重復投票的，以最后一次征集投票為準。同一股份在網(wǎng)絡多次重復投票的，以第一次網(wǎng)絡投票為準。A股流通股股東參與投票的重要性，有利于維護自身利益不受損害；充分表達股東意愿，行使股東權利；若本次股權分置改革方案經(jīng)A股市場相關股東大會審議通過，無論A股流通股股東是否參與或反對，只要是本次股權分置改革實施股權登記日登記在冊的A股股東，都必須按照A股市場相關股東大會審議通過的決議執(zhí)行。

12、參與網(wǎng)絡投票的股東身份確認及投票程序 本次A股流通股東大會，公司將利用上交所交易系統(tǒng)為A股流通股東提供網(wǎng)絡投票平臺，A股流通股東可通過上交所交易系統(tǒng)參與網(wǎng)絡投票。通過上交所系統(tǒng)投票的投票程序如下： （1）本次A股流通股東大會交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票的時間為2006年4月26日至2006年4月28日，每日上午9：30至11：30、下午1：00至15：00，投票程序與上交所新股申購業(yè)務類似。 （2）本次A股流通股東大會投票代碼為：；投票簡稱：廣船投票。 （3）股東投票具體程序如下： 買賣方向均為買入投票； “委托價格”項下填寫A股市場相關股東大會提案編號，1.00代表本提案，以1.00元的價格提交。如下表所示： 提案 提交價格 廣船國際股份有限公司 股權分置改革方案 1元 在“代理股份數(shù)”項下填寫提交意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。 例如A股流通股股東操作流程如下： 買入/賣出方向 投票代碼 投票名稱 提交價格 代理股份數(shù) 代表意向 買入船廠投票 1元 1股 同意 買入船廠投票 1元 2股 反對 買入船廠投票 1元 3股 棄權 13、其他事項 （1）所有現(xiàn)場出席A股市場相關股東的食宿及交通費用自理。

（2）根據(jù)有關規(guī)定，公司A股股票將于A股市場相關股東大會股權登記日后的下一交易日（2006年4月13日）起停牌。如公司股權分置改革方案獲得A股市場相關股東大會批準，則在取得商務部批準后，于股票上市日公司A股股票復牌；如未獲得A股市場相關股東大會批準，則公司A股股票將于A股市場相關股東大會決議公告日的次日復牌。（3）網(wǎng)絡投票期間，如遇重大事件影響投票系統(tǒng)，A股市場相關股東大會審議進展將按照當日公告進行。（4）聯(lián)系方式：電話：-，傳真：020- 聯(lián)系人：李志東、楊萍 特此公告。 廣船國際股份有限公司董事會 二○○六年四月十日 附件：授權委托書 本人授權先生（女士）代表我公司（本人）出席廣船國際股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東大會，并代為行使各項議案的表決權 委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）： 委托人持股數(shù)： 受托人身份證件號碼： 委托人身份證件號碼： 委托人股東賬號： 委托日期：