公司代碼：公司名稱(chēng)：萬(wàn)通地產(chǎn)

重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為了全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由公司全體董事出席。

4 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5、董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 327,274,290.61 元，提取法定盈余公積 52,969,155.59 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn) 1,373,334,764.80 元。

根據(jù)《公司法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，公司于2019年3月25日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議暨2018年度董事會(huì)審議通過(guò)了公司2018年度利潤(rùn)分配方案：以2018年12月31日公司總股本2,054,009,302股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.48元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利98,592,446.50元。 本年度不以公積金轉(zhuǎn)增股本，該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

公司基本情況

1. 公司簡(jiǎn)介

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2、報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況介紹

2018年，公司主要涉足房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及商業(yè)物業(yè)運(yùn)營(yíng)、地產(chǎn)金融等業(yè)務(wù)板塊，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)模式以自主開(kāi)發(fā)、自主銷(xiāo)售、自主運(yùn)營(yíng)為主。公司主要在北京、天津、上海、杭州、成都等一線(xiàn)城市及二線(xiàn)城市開(kāi)展上述業(yè)務(wù)板塊的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及運(yùn)營(yíng)。公司始終堅(jiān)持“綠色戰(zhàn)略”，致力于住宅地產(chǎn)及綜合性商業(yè)地產(chǎn)的品牌化、專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)，打造綠色節(jié)能的住宅及商業(yè)綜合體物業(yè)。公司繼續(xù)構(gòu)建“住宅地產(chǎn)為主業(yè)、商業(yè)多元化業(yè)務(wù)為輔”的業(yè)務(wù)架構(gòu)，以“租售并舉、多元化協(xié)同”的業(yè)務(wù)模式，通過(guò)成熟優(yōu)秀的商業(yè)綜合體地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模有效增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升、物業(yè)價(jià)值逐步體現(xiàn)的發(fā)展目標(biāo)。

三、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 幣種： 人民幣

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3.2 報(bào)告期內(nèi)分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位： 幣種： 人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用√不適用

4、股本及股東

4.1 表決權(quán)恢復(fù)的普通股股東和優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況

單位：股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用□不適用

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4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用□不適用

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4.4 報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名股東持股情況

□適用√不適用

5. 公司債券

□適用√不適用

3、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,644,769,338.52元，較上年同期增長(zhǎng)10.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)327,274,290.61元，較上年同期減少8.11%。截止2018年12月31日，歸屬于母公司股東的權(quán)益合計(jì)7,203,125,588.88元，較上年同期增長(zhǎng)3.68%。

2 暫停上市的原因

□適用√不適用

3、面臨終止上市的情況和原因

□適用√不適用

4、公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因和影響的分析

√適用□不適用

本集團(tuán)自編制2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表起，執(zhí)行財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（會(huì)計(jì)函（2018）15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)計(jì)函15號(hào)”）。 會(huì)計(jì)文號(hào)15號(hào)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)行了修改，增加了“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”、“研發(fā)費(fèi)用”等行項(xiàng)目，修訂了“其他應(yīng)收款”、“固定資產(chǎn)”、“在建工程”、“其他應(yīng)付款”、“長(zhǎng)期應(yīng)付款”、“管理費(fèi)用”等行項(xiàng)目的報(bào)告內(nèi)容，減少了“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收股利”、“應(yīng)收利息”、“固定資產(chǎn)清理”、“工程物資”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款”等行項(xiàng)目，在“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下增加了“其中：利息費(fèi)用”和“利息收入”等行項(xiàng)目，調(diào)整了部分項(xiàng)目在利潤(rùn)表中的報(bào)告位置。對(duì)于上述報(bào)告項(xiàng)目變更，本集團(tuán)采用追溯調(diào)整法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，對(duì)上年比較數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

5、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因和影響的分析說(shuō)明

□適用√不適用

6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍如有變化，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

√適用□不適用

1、2018年3月，公司子公司中融國(guó)富投資管理有限公司收購(gòu)北京陽(yáng)光正奇投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)光正奇”）30%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅�公司直接和間接持有陽(yáng)光正奇100%的股權(quán)，并將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

2、杭州萬(wàn)通邦信置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州邦信”）原為本公司的合營(yíng)企業(yè)，本公司持有其49.35%的股權(quán)。2018年6月，本公司收購(gòu)杭州邦信10%的股權(quán)，交易完成后，本公司共計(jì)持有其59.35%的股權(quán)，其中本公司直接持有20%的股權(quán)，通過(guò)結(jié)構(gòu)化主體萬(wàn)通成長(zhǎng)合伙企業(yè)、東方天津合伙企業(yè)間接持有39.35%的股權(quán)；杭州邦信修改了公司章程，本公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施控制并將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

本年納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司情況請(qǐng)參見(jiàn)本公司2018年年報(bào)第十一節(jié)附注（九）“在其他主體中的權(quán)益”。本年合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變更主要系收購(gòu)子公司所致，詳情請(qǐng)參見(jiàn)附注（八）“合并范圍變更”。

股票代碼： 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)通地產(chǎn) 公告編號(hào)：2019-018

北京萬(wàn)通房地產(chǎn)有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議及2018年度董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的責(zé)任。

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)通地產(chǎn)”或“公司”）第七屆董事會(huì)暨2018年度董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議于2019年3月25日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2019年3月23日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)2018年度工作報(bào)告的議案》，提交2018年度股東大會(huì)審議；

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

2、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案；

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

3、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案，提交2018年年度股東大會(huì)審議；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的2018年年度報(bào)告全文及摘要。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

4、審議通過(guò)了關(guān)于公司獨(dú)立董事2018年度履職報(bào)告的議案，提交2018年年度股東大會(huì)審議；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上交所網(wǎng)站披露的《2018年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》（）。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

5、審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告的議案；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告》全文及摘要（）。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

6、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（）。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

7、審議通過(guò)了公司2018年度利潤(rùn)分配方案，提交2018年度股東大會(huì)審議；

經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 327,274,290.61 元，提取法定盈余公積 52,969,155.59 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn) 1,373,334,764.80 元。 2019年3月25日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議暨2018年度董事會(huì)，審議通過(guò)了公司2018年度利潤(rùn)分配方案：以公司2018年12月31日總股本2,054,009,302股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.48元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利98,592,446.50元。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事認(rèn)為，上述分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（[2013]43號(hào)）、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》（2013年版）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司2018年度利潤(rùn)分配方案符合公司客觀情況、相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不損害公司股東特別是中小股東的利益。同意該方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

8、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)清算方案的議案，并提交2018年度股東大會(huì)審議；

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

9、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上交所網(wǎng)站披露的《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

10、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案。

同意德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（德世報(bào)（審）字（19）號(hào)）。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

11、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于上交所網(wǎng)站披露的《2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

12、審議通過(guò)了續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，并提交2018年度股東大會(huì)審議；

德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德勤華永”）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的要求，為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。聘任期間，該事務(wù)所能夠按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正地履行職責(zé)，為公司出具審計(jì)報(bào)告。公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并擬向德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)人民幣200萬(wàn)元。同意經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

13、審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《萬(wàn)通地產(chǎn)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（）。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是基于財(cái)政部修訂頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作出的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更的實(shí)施能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

特別公告。

北京萬(wàn)通房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

2019 年 3 月 27 日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)通地產(chǎn) 股票代碼： 編號(hào)：2019-019

北京萬(wàn)通房地產(chǎn)有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議及2018年度監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的責(zé)任。

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于2019年3月25日召開(kāi)，會(huì)議通知于2019年3月23日以電子郵件方式發(fā)送至全體監(jiān)事，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)出席監(jiān)事3人，會(huì)議的召集、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

2、審議并通過(guò)了關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案；

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的2018年年度報(bào)告全文及摘要。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司編制的2018年年度報(bào)告發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

（1）公司2018年年度報(bào)告的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定；

（2）2018年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，真實(shí)反映了公司2018年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

（3）未發(fā)現(xiàn)參與2018年年度報(bào)告編制及審核的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)清算方案的議案》；

表決結(jié)果：同意3票萬(wàn)通地產(chǎn)股票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

4、審議通過(guò)了2018年度利潤(rùn)分配方案；

經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 327,274,290.61 元，提取法定盈余公積 52,969,155.59 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn) 1,373,334,764.80 元。 2019年3月25日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議暨2018年度董事會(huì)，審議通過(guò)了公司2018年度利潤(rùn)分配方案：以公司2018年12月31日總股本2,054,009,302股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.48元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利98,592,446.50元。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（[2013]43號(hào)）、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》（2013年版）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司2018年度利潤(rùn)分配方案符合公司客觀情況、相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司股東特別是中小股東的利益，同意提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

5、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案；

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理及使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)已編制了截至2018年12月31日的《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2018年度募集資金存放、使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放、使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情況，也不存在違反募集資金存放、使用規(guī)定的情況。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

6、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；

公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)截至2018年12月31日的公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上編制了公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制制度建設(shè)符合相關(guān)要求和公司實(shí)際情況，公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

7、審議通過(guò)了關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案；

同意德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（德世報(bào)（審）字（19）號(hào)）。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

8、審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《萬(wàn)通地產(chǎn)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（）。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)??——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》的規(guī)定變更原有的會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

以上議案1、2、3、4需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

特別公告。

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019 年 3 月 27 日

股票代碼： 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 萬(wàn)通地產(chǎn) 公告編號(hào)：2019-020

北京萬(wàn)通房地產(chǎn)有限公司

會(huì)計(jì)政策變更公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、概述

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更概述

1、變更原因及時(shí)間

財(cái)政部于2017年頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（會(huì)計(jì)[2017]7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)??——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（會(huì)計(jì)[2017]8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》（會(huì)計(jì)[2017]9號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（會(huì)計(jì)[2017]14號(hào)），要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)”），要求執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè)按照修訂后的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式編制財(cái)務(wù)報(bào)表（適用于尚未執(zhí)行新財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）。

根據(jù)上述通知及上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和要求，公司對(duì)原有的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)的變更。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和財(cái)政部發(fā)布的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司會(huì)計(jì)政策按照財(cái)政部2017年修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)??——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》及2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》的規(guī)定執(zhí)行，其余不變的部分仍按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及前期財(cái)政部發(fā)布的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解讀公告等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、變更后采用的會(huì)計(jì)政策及其對(duì)公司的影響

（一）新金融工具準(zhǔn)則主要包括：

1、將金融資產(chǎn)分類(lèi)由現(xiàn)行的“四類(lèi)”改為“三類(lèi)”（根據(jù)公司管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征，分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)），減少了金融資產(chǎn)種類(lèi)，提高了分類(lèi)的客觀性和相關(guān)會(huì)計(jì)處理的一致性；

2、將金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法由“已發(fā)生損失法”改為“預(yù)期損失法”，以便更加及時(shí)、足額地計(jì)提金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，揭示和防范金融資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)；

3.調(diào)整非交易股權(quán)工具投資的會(huì)計(jì)處理，使企業(yè)能夠以公允價(jià)值的變化在其他綜合收入中確認(rèn)的公允價(jià)值的變化，以公允價(jià)值的方式來(lái)衡量非交易股權(quán)工具投資，但是當(dāng)處置此類(lèi)投資時(shí)，這種指定是不可撤銷(xiāo)的，當(dāng)這種投資中，在其他綜合收入中的累積損失不應(yīng)造成的損失或損失的原始損失，并在當(dāng)前的損失中均不在推動(dòng)，并在當(dāng)前的損失中識(shí)別而不是當(dāng)前的損失或估計(jì)的損失。

4.進(jìn)一步闡明金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的判決原則和會(huì)計(jì)處理；

5.修改有關(guān)對(duì)沖會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)定，以使對(duì)沖會(huì)計(jì)更忠實(shí)地反映企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

（ii）根據(jù)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求[2018]第15號(hào)，公司已對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中相關(guān)項(xiàng)目的介紹進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)可比會(huì)計(jì)期的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整：

1.將項(xiàng)目“應(yīng)收帳款”和“應(yīng)收賬款”合并到新添加的項(xiàng)目“應(yīng)收帳款和應(yīng)收賬款”中；

2.將“收款利息”和“應(yīng)收股息”合并到項(xiàng)目“其他應(yīng)收賬款”中；

3.“固定資產(chǎn)處置”項(xiàng)目合并到“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目中；

4.“建筑材料”項(xiàng)目合并為“正在進(jìn)行的施工”項(xiàng)目；

5.將“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”的項(xiàng)目合并到新添加的項(xiàng)目“應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款”中；

6.將“應(yīng)付利息”和“應(yīng)付股息”的項(xiàng)目合并為“其他應(yīng)付款項(xiàng)”；

7.“特殊付款”項(xiàng)目合并為“長(zhǎng)期應(yīng)付款項(xiàng)”項(xiàng)目；

8.添加了一個(gè)新項(xiàng)目“研發(fā)費(fèi)用”。

9.將“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目中的“利息費(fèi)用”和“利息收入”項(xiàng)目分開(kāi)；

10.“在股權(quán)法中不能重新分類(lèi)為損益的投資者的其他綜合收入的份額被簡(jiǎn)化為“其他綜合收入，這些收入不能根據(jù)權(quán)益方法轉(zhuǎn)移到損益中的其他綜合收入”；

11.一個(gè)新項(xiàng)目“在所有者權(quán)益的變更聲明中添加了保留收入的定義福利計(jì)劃的變化”；

12.企業(yè)實(shí)際收到的政府贈(zèng)款，無(wú)論是與資產(chǎn)或收入有關(guān)的，都以“從其他運(yùn)營(yíng)活動(dòng)獲得的現(xiàn)金”中列出。

該公司采用會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[2018] 15號(hào)對(duì)公司2018年財(cái)務(wù)報(bào)表中相關(guān)項(xiàng)目的介紹有影響，但對(duì)公司的總資產(chǎn)，總債務(wù)，凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)沒(méi)有重大影響。

如果在2019年1月1日之前對(duì)金融工具的認(rèn)可和衡量標(biāo)準(zhǔn)，該公司將與新財(cái)務(wù)工具標(biāo)準(zhǔn)的要求相關(guān)，這與新的財(cái)務(wù)雜志不一致，該公司的需求不一致。新金融工具標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施日期應(yīng)包括2019年1月1日的保留收益或其他綜合收入。

3.獨(dú)立董事和主管委員會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

獨(dú)立董事表達(dá)了他們的獨(dú)立意見(jiàn)，并認(rèn)為，這項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂和頒布的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的合理變化，符合相關(guān)的法規(guī)，這是對(duì)會(huì)計(jì)政策變更的實(shí)施，可以在公司的財(cái)務(wù)狀況和范圍內(nèi)對(duì)公司的份額和份額不大。 。

監(jiān)管委員會(huì)認(rèn)為，公司已根據(jù)“企業(yè)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)22號(hào) - 財(cái)務(wù)工具的識(shí)別和衡量標(biāo)準(zhǔn)”，“企業(yè)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)23-金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓”，“企業(yè)24號(hào)企業(yè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)”標(biāo)準(zhǔn)，“企業(yè)賬目”的策略是3號(hào)策略，將其更改為“金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓”，并在“企業(yè)”上，“企業(yè)賬目”是“企業(yè)委員會(huì)”，并介紹了“企業(yè)”，“企業(yè)賬目”是“企業(yè)委員會(huì)”，企業(yè)委員會(huì)的規(guī)定是，企業(yè)的規(guī)定是3號(hào)，遵守相關(guān)法律，行政法規(guī)和“公司章程”，沒(méi)有任何情況會(huì)損害公司和所有股東的利益。

特別公告。

北京房地產(chǎn)公司有限公司董事會(huì)

2019 年 3 月 27 日