重慶啤酒 2024 年股東大會公告：會議召開情況及出席詳情
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股票代碼： 股票簡稱：重慶啤酒 公告編號：2024-017
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決決議：無
一、會議召開及出席情況
（一）股東大會召開日期：2024年5月31日
（二）股東大會召開地點：北京市東城區(qū)錢糧胡同38號（隆福寺公園19號樓），京精釀啤酒餐廳酒吧（隆福寺店）
（三）出席會議的普通股股東、表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定、股東大會的主持方式等。
本次會議召集人為公司第十屆董事會，會議采用現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決；會議由董事長喬健主持，會議的召集、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況
1、公司現(xiàn)任董事9名，出席會議9名，包括董事長喬先生、董事楊文斌先生、李建軍先生、陸延東先生，獨立董事袁英紅女士、盛學軍先生、朱倩瑜女士。
2、公司現(xiàn)任監(jiān)事 3 名，出席會議 3 名，監(jiān)事會主席匡琪先生、監(jiān)事黃敏林先生、謝毅先生出席會議；
3、行長先生、副行長先生及董事會秘書鄧煒先生出席了會議。
二、審查提案
（一）非累積投票提案
1、議案名稱：公司2023年度報告及年度報告摘要
審核結果：批準
投票結果：
2、議案名稱：公司2023年度財務報告
審核結果：批準
投票結果：
3、議案名稱：公司2023年度利潤分配方案
審核結果：批準
投票結果：
4、議案名稱：公司董事會2023年度工作報告
審核結果：批準
投票結果：
5、議案名稱：公司2023年度監(jiān)事會工作報告
審核結果：批準
投票結果：
6、議案名稱：公司2023年度獨立董事履職情況報告
審核結果：批準
投票結果：
7、議案名稱：關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?024年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案
審核結果：批準
投票結果：
8、議案名稱：關于修改公司章程的議案
審核結果：批準
投票結果：
9、議案名稱：關于調整獨立董事薪酬的議案
審核結果：批準
投票結果：
（二）持股 5％以下股東對重大事項的表決情況
（三）本議案表決相關情況的說明
沒有任何。
3. 律師見證
1、本次股東大會見證律師事務所：北京中倫（重慶）律師事務所
律師：黃倩、葉方圓
2.律師證人結論：
本次股東大會由北京中倫（重慶）律師事務所黃倩、葉方圓律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，律師認為，公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定重慶證券公司，股東大會召集人的資格、出席會議人員的資格、股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
特別公告。
重慶啤酒有限公司
董事會
2024 年 6 月 1 日
●網上公告文件
律師事務所主任簽字并蓋章的法律意見書
●報告文件
股東大會決議經出席董事、記錄員簽字確認并加蓋董事會印章
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