股票代碼： 股票簡稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：2024-017

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決決議：無

一、會(huì)議召開及出席情況

（一）股東大會(huì)召開日期：2024年5月31日

（二）股東大會(huì)召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)錢糧胡同38號(hào)（隆福寺公園19號(hào)樓），京精釀啤酒餐廳酒吧（隆福寺店）

（三）出席會(huì)議的普通股股東、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定、股東大會(huì)的主持方式等。

本次會(huì)議召集人為公司第十屆董事會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；會(huì)議由董事長喬健主持，會(huì)議的召集、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席情況

1、公司現(xiàn)任董事9名，出席會(huì)議9名，包括董事長喬先生、董事楊文斌先生、李建軍先生、陸延?xùn)|先生，獨(dú)立董事袁英紅女士、盛學(xué)軍先生、朱倩瑜女士。

2、公司現(xiàn)任監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議 3 名，監(jiān)事會(huì)主席匡琪先生、監(jiān)事黃敏林先生、謝毅先生出席會(huì)議；

3、行長先生、副行長先生及董事會(huì)秘書鄧煒先生出席了會(huì)議。

二、審查提案

（一）非累積投票提案

1、議案名稱：公司2023年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

2、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

3、議案名稱：公司2023年度利潤分配方案

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

4、議案名稱：公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

5、議案名稱：公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

6、議案名稱：公司2023年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖��?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

8、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

9、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

審核結(jié)果：批準(zhǔn)

投票結(jié)果：

（二）持股 5％以下股東對(duì)重大事項(xiàng)的表決情況

（三）本議案表決相關(guān)情況的說明

沒有任何。

3. 律師見證

1、本次股東大會(huì)見證律師事務(wù)所：北京中倫（重慶）律師事務(wù)所

律師：黃倩、葉方圓

2.律師證人結(jié)論：

本次股東大會(huì)由北京中倫（重慶）律師事務(wù)所黃倩、葉方圓律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，律師認(rèn)為，公司股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定重慶證券公司，股東大會(huì)召集人的資格、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

特別公告。

重慶啤酒有限公司

董事會(huì)

2024 年 6 月 1 日

●網(wǎng)上公告文件

律師事務(wù)所主任簽字并蓋章的法律意見書

●報(bào)告文件

股東大會(huì)決議經(jīng)出席董事、記錄員簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

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