2、經(jīng)核查，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。

3、經(jīng)與公司直接控股股東鳳凰光學(xué)控股有限公司（簡稱“鳳凰控股”）、間接控股股東鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司（簡稱“鳳凰集團(tuán)”）及實際控制人江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱“江西省國資委”）協(xié)商確認(rèn)：公司直接控股股東、間接控股股東、實際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的事項影響鳳凰光學(xué)股價異常波動。

公司及公司控股股東、實際控制人承諾，除上述已披露的公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案、涉及鳳凰光學(xué)集團(tuán)股份有限公司重組改制的公司實際控制人變更方案外，截至目前及未來三個月內(nèi)，不存在應(yīng)披露而未披露的可能對鳳凰光學(xué)股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件（包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、收購上市公司、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離及資產(chǎn)注入等）或與該等重大事件相關(guān)的任何籌劃、談判、意向、協(xié)議等信息。

3、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的說明

公司董事會確認(rèn)，除前述第二部分涉及的披露事項外鳳凰光學(xué)股票，公司不存在根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露而尚未披露的事項，或與該等事項相關(guān)的任何籌劃、談判、意向、協(xié)議等。董事會未獲悉任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露而尚未披露的、對公司股票交易價格造成重大影響的信息。

四、風(fēng)險提示

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（），敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特別公告。

鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會

2014 年 6 月 25 日