如何炒現(xiàn)貨黃金 惠州警方打掉新型電信詐騙團(tuán)伙，涉案金額超千萬，700 余人受騙
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警方展示繳獲的作案工具。 梁偉春 攝
注冊投資管理公司、租用服務(wù)器搭建虛擬黃金交易平臺(tái)、以金融“專家”的身份在網(wǎng)上推薦投資，犯罪分子不遺余力地一步步引誘你落入圈套，騙走你的錢財(cái)后，讓你以為只是投資失敗了。近日如何炒現(xiàn)貨黃金，惠州警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個(gè)新型大型電信詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員34人，繳獲涉案電腦79臺(tái)（其中臺(tái)式電腦56臺(tái)、筆記本電腦23臺(tái)）。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額高達(dá)1000余萬元，受騙受害人數(shù)在全國范圍內(nèi)高達(dá)700人。截至目前，惠州警方已接到該詐騙團(tuán)伙受害人的報(bào)案82起。
●南方日報(bào)記者林文彤，通訊員陳曉金、張曉敏、應(yīng)德良、項(xiàng)玉明
案件
女性網(wǎng)友建議投資現(xiàn)貨黃金
12月22日，在惠州市公安局，該案受害人楊先生接受了媒體的采訪，向記者講述了自己被騙的全過程。
今年3月，楊先生在QQ上認(rèn)識(shí)了一位自稱是某銀行副行長的女網(wǎng)友“陳宇”。由于兩人在理財(cái)方面有共同話題，隨著聊天次數(shù)的增多，楊先生對(duì)她逐漸產(chǎn)生了信任。隨后，“陳宇”推薦楊先生加入一個(gè)“理財(cái)”QQ群，稱自己在群里“專家”的指導(dǎo)下參與了某投資管理公司的“LOK現(xiàn)貨黃金”投資，投入少收益高，獲利頗豐。經(jīng)過一段時(shí)間的考慮，3月27日，楊先生接受了“陳宇”和群里“客戶”的推薦，開始在這家名為“廣州西點(diǎn)投資管理有限公司”的公司網(wǎng)站上嘗試購買數(shù)萬元“LOK現(xiàn)貨黃金”。
“我之前炒過股票，但對(duì)黃金投資不太懂，當(dāng)時(shí)群里陳宇和高手給我講了一些操作�！睏钕壬f，自他注冊成為用戶以來，先后有5位“投資顧問”通過電話或QQ聯(lián)系過他，“陳宇”也會(huì)適時(shí)給他一些建議。經(jīng)過兩次交易，楊先生的注冊賬戶里就收到了2.4萬多元的分紅，這讓他徹底相信“LOK現(xiàn)貨黃金”能賺錢。
隨后，楊先生傾盡所有資金，投資十余萬元成為該公司的高級(jí)客戶，并據(jù)此加入了另一個(gè)QQ群，接受更資深“專家”的指導(dǎo)。然而，就在楊先生還在思考如何大賺一筆時(shí)，該公司網(wǎng)站顯示“LOK現(xiàn)貨黃金”開始大跌，“專家”指導(dǎo)的幾次交易都以虧損告終。“那幾天，我經(jīng)常一晚上盯著網(wǎng)站上的動(dòng)態(tài)，看到十余萬元的投資只剩下六萬多元，我就要求公司退出，希望他們把剩余的本金還給我，但工作人員以各種理由拒絕，我瞬間血本無歸。”從3月27日至7月3日，楊先生先后“投資”了17.8萬元。 除去2.4萬多元的“盈利”，原本15.3萬元的本金一分錢也拿不回來。發(fā)財(cái)夢的破滅讓楊先生冷靜了下來�；叵肫鹬暗囊恍┘�(xì)節(jié)，他開始懷疑自己可能被騙了，于是向大亞灣警方報(bào)案。
調(diào)查
涉案公司無黃金交易資質(zhì)
接報(bào)后，大亞灣警方高度重視，迅速成立專案組，在市公安局刑偵支隊(duì)等相關(guān)部門的大力支持和配合下，全力開展案件偵查。
經(jīng)過警方多方調(diào)查核實(shí)，涉案公司共有兩家，分別是“廣州市西電投資管理有限公司”和“廣東鑫盟貴金屬經(jīng)營有限公司”。進(jìn)一步調(diào)查后，警方發(fā)現(xiàn)更大的問題，這兩家公司根本沒有經(jīng)營黃金交易的資質(zhì)，而楊先生投資的資金通過第三方支付平臺(tái)直接流向其個(gè)人賬戶，沒有經(jīng)過任何轉(zhuǎn)入投資，存在重大詐騙嫌疑。為此，大亞灣區(qū)公安分局以電信詐騙罪立案偵查。
作為案件突破口，警方首先對(duì)自稱是該銀行副行長的“陳宇”進(jìn)行跟蹤調(diào)查。經(jīng)過一個(gè)月的縝密偵查，專案組民警根據(jù)“陳宇”每日的行蹤，摸清了兩家公司的具體位置和內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)。11月18日，警方采取行動(dòng)，查封了位于廣州市白云區(qū)三元里某大廈15層的廣東鑫盟貴金屬經(jīng)營有限公司，抓獲涉案人員34人，扣押涉案電腦79臺(tái)，核實(shí)涉案金額高達(dá)1000余萬元。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄧某志等20人對(duì)其涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)、虛假身份、夸大投資收益、提供獎(jiǎng)金等方式誘騙受害人投資現(xiàn)貨黃金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)犯罪嫌疑人交代，該犯罪團(tuán)伙以林某杰、周某平（在逃）等6名股東為首，自2013年起先后注冊了廣州西電投資管理有限公司、廣東鑫盟貴金屬管理有限公司兩家公司，并租用LOK、FTP兩個(gè)自控風(fēng)險(xiǎn)程序的虛擬交易平臺(tái)，招募、培訓(xùn)了大批“推銷員”，利用虛假身份、夸大投資收益、提供獎(jiǎng)金等方式誘騙受害人投資所謂的現(xiàn)貨黃金。
從底部
虛擬平臺(tái)完成所謂的黃金交易
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙主要利用網(wǎng)絡(luò)投資進(jìn)行詐騙。犯罪團(tuán)伙首先招募、培訓(xùn)了一批投資“推銷員”，并向其傳授詐騙技巧。隨后“推銷員”利用虛假身份，通過QQ不斷向受害人灌輸投資黃金可以獲得高額收益的觀念。一旦受害人產(chǎn)生投資興趣，公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理便立即跟進(jìn)，向受害人介紹如何下載交易平臺(tái)客戶端、注冊賬戶、熟悉操作流程，積極引誘受害人進(jìn)行投資。
“其實(shí)整個(gè)交易過程中，并沒有真正的黃金交易，所有的操作都是在虛擬的平臺(tái)上進(jìn)行的，受害人投入的資金早已被轉(zhuǎn)走。在受害人被騙期間，該公司通過系統(tǒng)后臺(tái)控制受害人的交易活動(dòng)，一切都只是數(shù)字游戲。”參與案件偵查的民警劉會(huì)安介紹，受害人一旦投入資金，該公司董事便冒充所謂的理財(cái)師、專家，通過其公司建立的理財(cái)Q群、瓜瓜語音聊天室等網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)，向受害人灌輸只有聽從專家的建議才能賺錢的觀念，并向受害人推薦買賣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，讓受害人在賬面上獲得一定的收益，從而打消受害人的疑慮。該公司還通過設(shè)置VIP投資額高門檻、優(yōu)惠活動(dòng)等方式，多次誘騙受害人投入更多資金。 一旦受害人警覺，想要退出交易，該公司便會(huì)以各種理由逃避，使受害人無法收回投資資金，直至“虧損”全部完成。
目前，涉嫌電信詐騙罪的鄧某志等20名犯罪嫌疑人已被惠州市公安局依法刑事拘留，林某杰等10名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵查中。
警方公布7種典型電信詐騙手段
■相關(guān)
惠州市公安局副局長黃文建22日向媒體介紹了當(dāng)前警方嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪的情況。據(jù)了解，嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪行動(dòng)開展以來，該市共破獲各類電信詐騙案件311起，抓獲犯罪嫌疑人101名，同比增長7倍多，抓獲犯罪嫌疑人39名，同比增長4倍多，搗毀各類犯罪窩點(diǎn)16個(gè)，查獲、暫扣“假基站”設(shè)備8臺(tái)、電腦80臺(tái)，以及大量銀行卡、手機(jī)、汽車等作案工具。
黃文建提醒廣大群眾，一定要擦亮眼睛，認(rèn)真辨別，絕不給犯罪分子留下任何可乘之機(jī)。公安機(jī)關(guān)不會(huì)以任何形式索要銀行卡賬戶密碼、轉(zhuǎn)賬信息，也沒有所謂的安全賬戶，天下沒有免費(fèi)的午餐，任何需要轉(zhuǎn)賬才能兌現(xiàn)的“大獎(jiǎng)”，都是詐騙犯罪分子設(shè)下的陷阱和圈套。綜上所述，請大家永遠(yuǎn)記住一句話，“想轉(zhuǎn)賬就是詐騙”。詐騙手段雖然多種多樣，但目的都是一樣的，只要群眾能夠提高防范意識(shí)，犯罪分子就不會(huì)輕易得逞。同時(shí)，他也希望群眾接到詐騙電話或短信時(shí)，及時(shí)報(bào)警，主動(dòng)舉報(bào)涉及電信詐騙的犯罪線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊。
同時(shí)，黃文建通報(bào)了7種常見的詐騙手段：
1.“假基站”詐騙
“假基站”是與公共移動(dòng)通信基站相對(duì)應(yīng)，不法分子設(shè)置用來發(fā)送短信，實(shí)施電信詐騙或廣告促銷的高科技設(shè)備。
2. 網(wǎng)上投資黃金期貨詐騙
該犯罪團(tuán)伙以注冊公司為幌子招募、培訓(xùn)大量“銷售人員”，然后以虛假身份、夸大投資收益、提供獎(jiǎng)金等方式誘騙受害人到該公司虛構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資交易，以騙取受害人的錢財(cái)。
3.“冒充領(lǐng)導(dǎo)”詐騙
犯罪分子通過不正當(dāng)手段獲取受害人的電話號(hào)碼或姓名后，以領(lǐng)導(dǎo)的口吻給受害人打電話，讓受害人“猜猜我是誰”，再冒充受害人口中的領(lǐng)導(dǎo)，編造急事急需用錢的故事，向受害人借錢并告知匯款賬戶實(shí)施詐騙。
4. 利用微信交友進(jìn)行詐騙
犯罪分子利用世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假信息，留下手機(jī)、微信等聯(lián)系方式，與受害人聊天，冒充成功人士，熟悉后便謊稱受害人新開了店，以送花籃、雕像等為借口，多次騙取受害人錢財(cái)。
5. 謊稱中獎(jiǎng)或繳稅的詐騙行為
犯罪分子以抽獎(jiǎng)活動(dòng)為借口，或冒充《爸爸去哪兒》等節(jié)目制作團(tuán)隊(duì)，通過打電話、發(fā)短信等方式告知受害人中獎(jiǎng)，受害人信以為真并回復(fù)詢問后，便聲稱要繳納所得稅、手續(xù)費(fèi)等各種費(fèi)用才能領(lǐng)獎(jiǎng)，并通過電話引導(dǎo)受害人將錢款轉(zhuǎn)入其提供的賬戶。
6.利用QQ進(jìn)行詐騙
盜用相關(guān)人員QQ號(hào)碼，冒充QQ好友，制造各種誘導(dǎo)、誤導(dǎo)信息，騙取錢財(cái)。
7.“短秒”撥號(hào)詐騙
他們與境外的不法分子相勾結(jié)，利用國內(nèi)外運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)支付體系的漏洞，在“短秒時(shí)間內(nèi)”頻繁、大量撥打海外電話，給中國移動(dòng)、中國電信等運(yùn)營商造成經(jīng)濟(jì)損失。