北京首宗“零供”內(nèi)幕交易案破獲

去年4月，公安部經(jīng)濟調(diào)查局部署北京市公安局經(jīng)濟偵查團立案調(diào)查李某等涉嫌內(nèi)幕交易案件。經(jīng)調(diào)查，2015年至2016年，在內(nèi)幕消息敏感期，李某與內(nèi)幕消息內(nèi)幕人士王某接觸頻繁，控制他人賬戶購買涉案公司股份412萬元。兩名嫌疑人均被定罪和判刑。

北京等地涉及賭博跨境地下貨幣銀行涉及交易金額300億

公安部會同中國人民銀行有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)徐某某等人涉嫌從事跨境地下錢行活動，遂出動北京市公安局立案偵查，并要求澳門警方同步調(diào)查。去年1月，北京專案組聯(lián)同廣、河、湖等地公安機關(guān)，聯(lián)同澳門警方，同時破網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人39人，搗毀地下錢窩5個，查獲車輛4輛、非法改裝POS機32臺，涉案金額達(dá)3000多億元。

在超大印鈔現(xiàn)場查獲441萬元假幣

去年9月，公安部經(jīng)濟調(diào)查局組織開展了全國集中統(tǒng)一打擊印鈔《秋風(fēng)》犯罪行動，并部署了一批窩點案線索。11月28日，廣西、湖南兩地公安機關(guān)在廣西湖南省賀州、道縣開展印制假幣窩點網(wǎng)絡(luò)收集行動，共搗毀大型假幣窩點3個、假幣儲存窩點1個， 當(dāng)場查獲假幣441萬元，抓獲犯罪嫌疑人12人。搗

毀6個非法套現(xiàn)信用卡窩點，拘捕217人

去年下半年，廣東省公安廳經(jīng)濟調(diào)查總隊發(fā)現(xiàn)湖南×公司涉嫌為信用卡持卡人提供虛假交易，從信用卡中獲取資金信用卡怎么套現(xiàn)，遂部署深圳市公安經(jīng)濟調(diào)查廳立案調(diào)查。在北京、泉州、福建、長沙、湖南、南山、龍華等地，警方抓獲217人，搗毀犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點6個，依法修復(fù)虛假商戶數(shù)據(jù)、接口鏈接程序數(shù)據(jù)、非法經(jīng)營數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)共計300G，涉及銀行賬戶信息35萬條，違法經(jīng)營金額達(dá)380多億元。

搗毀15個虛票窩點，涉案價格稅3000億元

遼寧省撫順市公安局稅務(wù)調(diào)查支隊配合稅務(wù)部門深入挖掘拓展破案相關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)定黃某某涉嫌利用非法軟件從事虛假開戶犯罪。去年8月15日，公安部經(jīng)濟調(diào)查局、國家稅務(wù)總局稽查局組織指揮320支警、稅務(wù)聯(lián)合抓捕部隊，在沈陽、大連、遼寧省、浙江省臺州市、廣州市、深圳市、東莞市、廣東省饒平市開展搜捕行動。 抓獲犯罪嫌疑人95人，搗毀犯罪窩點15個，查獲金稅盤、空白發(fā)票等大量涉案物品，空殼公司4.5萬余家，涉稅總值3000多億元。

×博園公司非法吸收涉案金額近40億元

去年11月，安徽越西市警方對×博園公司涉嫌非法吸收公積金的案件開展了追查行動，抓獲了褚某某等主要犯罪嫌疑人。經(jīng)查，2013年起，嫌疑人褚某某與他人在安徽、江蘇、江西、上海、湖北等地設(shè)立多家關(guān)聯(lián)公司及分支機構(gòu)，以投理理、養(yǎng)老服務(wù)、股權(quán)分配、花椰菜玉銷售、P2P等名義，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺和線下門店，采取開專題講座等推廣方式， 邀請實地考察，口口相傳，以年化10%至36%的高利率為誘餌，吸納社會資金，涉案金額近40億元。超過20,000名投資者參與其中。褚某某等主要犯罪嫌疑人現(xiàn)已被捕。

“××商城”金字塔騙局案涉及31個省、自治區(qū)、直轄市的52萬人

去年5月以來，湖南省婁底市警方在全國多地警方的參與下，全面查處了“××商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，逮捕了主犯石某某等數(shù)十人。經(jīng)查，2016年9月以來，犯罪嫌疑人石某某等人在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“××商城”電商平臺，以賣紅酒為名，設(shè)計了多種復(fù)雜的薪酬獎勵模式，引誘群眾參與，拉人頭線下發(fā)展，涉及31個省份52萬多人， 自治區(qū)、直轄市，涉案金額達(dá)400多億元。檢察機關(guān)現(xiàn)已對石某某等人提起公訴。

破獲一系列融資合同詐騙案，追回近億元

在公安部經(jīng)濟調(diào)查局統(tǒng)一指揮下，河南、浙江等地警方集中打擊嚴(yán)重侵害民營企業(yè)利益的融資合同詐騙行為，抓獲犯罪嫌疑人近百人，涉案金額近3億元，追回近億元。經(jīng)查，嫌疑人謊稱可以為銀行承兌匯票或定期存款單質(zhì)押的貸款提供中介服務(wù)，先是吸引有意向融資的企業(yè)簽訂中介服務(wù)合同，然后采用誣告等手段觸發(fā)合同中合同不得涉案條款， 導(dǎo)致當(dāng)事人違約，從而非法占用當(dāng)事人的中介服務(wù)費。

欺詐性發(fā)行債券給投資者造成重大經(jīng)濟損失

2013年下半年，由于上�！凉�司資金短缺和經(jīng)營困難，犯罪嫌疑人盧某明知公司財務(wù)數(shù)據(jù)達(dá)不到發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)，為發(fā)行私募債券融資，制作虛假財務(wù)憑證，虛增營業(yè)收入5.1億元以上， 資本公積6500元以上，隱瞞對外負(fù)債2000余元。2014年，公司通過一家證券公司發(fā)行私募債券招股說明書，發(fā)行兩年期非公開發(fā)行的私募債券。債券于2016年7月到期后，公司無法支付上述債券的本息，給投資者造成重大經(jīng)濟損失。上海市公安局經(jīng)濟調(diào)查總隊與11個省經(jīng)濟調(diào)查部門共同成立了專案組，對涉嫌犯罪的發(fā)行人、審計中介機構(gòu)、承銷證券公司進(jìn)行調(diào)查和處理。

前財經(jīng)節(jié)目主持人的非法經(jīng)營金額為5.9億

去年7月，上海市公安局經(jīng)濟偵查總隊搗毀了一個以投資教育為名非法從事證券期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的團伙，抓獲了包括廖某在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，自2016年4月以來，廖某嫌疑人利用其前財經(jīng)節(jié)目主持人的名人效應(yīng)，通過其實際控制的公司，未經(jīng)取得證券業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，通過線上直播視頻和線下投資咨詢講座非法從事證券期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，向1.29萬名客戶收取資金， 總金額超過5.9億元。