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昆明泛亞有色公司等 4 家單位及 21 名被告人非法吸存案一審宣判

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昆明市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明,2011年11月至2015年8月期間,被告人昆明泛亞有色金屬有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(總裁)單久良及其監(jiān)事郭峰、王彪經(jīng)商議策劃,違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī),以稀有金屬交易融資、貨物貿(mào)易名義,推銷“委托交割委托申報(bào)”“委托代收代付”業(yè)務(wù),并向社會(huì)公開宣傳,承諾支付固定收益,誘導(dǎo)公眾投資,變相吸收巨額公眾存款。被告人云南天浩稀有金屬有限公司等四家公司、被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色金屬有限公司非法吸收公眾存款,協(xié)助其吸收公眾資金。昆明泛亞有色金屬有限公司非法吸收巨額公眾存款,給集資參與人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。 此外,法院還查明,被告人單九良、楊國(guó)宏在昆明泛亞有色金屬有限公司經(jīng)營(yíng)管理期間,利用職務(wù)上的便利,單獨(dú)或者共同將公司財(cái)物非法占為己有。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)全力追繳涉案資產(chǎn),已依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物。涉案財(cái)產(chǎn)追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān),違法所得將繼續(xù)追繳,并按比例返還集資參與人。根據(jù)法律及司法解釋規(guī)定,本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)泛亞有色金屬交易所,對(duì)集資參與人損失的返還優(yōu)先于罰款刑的執(zhí)行。

昆明市中級(jí)人民法院認(rèn)為,被告人昆明泛亞有色金屬有限公司等5家公司、被告人單九良等21人違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī),變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人單九良、楊國(guó)宏利用職務(wù)便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額巨大,構(gòu)成貪污罪,均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)被告人、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,作出上述判決。

被告人親屬、部分募捐活動(dòng)參加者、人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、社會(huì)公眾等120余人旁聽了宣判。

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昆明泛亞有色公司等 4 家單位及 21 名被告人非法吸存案一審宣判

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昆明市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明,2011年11月至2015年8月期間,被告人昆明泛亞有色金屬有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(總裁)單久良及其監(jiān)事郭峰、王彪經(jīng)商議策劃,違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī),以稀有金屬交易融資、貨物貿(mào)易名義,推銷“委托交割委托申報(bào)”“委托代收代付”業(yè)務(wù),并向社會(huì)公開宣傳,承諾支付固定收益,誘導(dǎo)公眾投資,變相吸收巨額公眾存款。被告人云南天浩稀有金屬有限公司等四家公司、被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色金屬有限公司非法吸收公眾存款,協(xié)助其吸收公眾資金。昆明泛亞有色金屬有限公司非法吸收巨額公眾存款,給集資參與人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。 此外,法院還查明,被告人單九良、楊國(guó)宏在昆明泛亞有色金屬有限公司經(jīng)營(yíng)管理期間,利用職務(wù)上的便利,單獨(dú)或者共同將公司財(cái)物非法占為己有。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)全力追繳涉案資產(chǎn),已依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物。涉案財(cái)產(chǎn)追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān),違法所得將繼續(xù)追繳,并按比例返還集資參與人。根據(jù)法律及司法解釋規(guī)定,本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)泛亞有色金屬交易所,對(duì)集資參與人損失的返還優(yōu)先于罰款刑的執(zhí)行。

昆明市中級(jí)人民法院認(rèn)為,被告人昆明泛亞有色金屬有限公司等5家公司、被告人單九良等21人違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī),變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人單九良、楊國(guó)宏利用職務(wù)便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額巨大,構(gòu)成貪污罪,均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)被告人、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,作出上述判決。

被告人親屬、部分募捐活動(dòng)參加者、人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、社會(huì)公眾等120余人旁聽了宣判。


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