根據(jù)五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所審計的公司2010年度財務(wù)報告，上述地塊的搬遷損失賬面價值合計約為5.43億元。經(jīng)公司與天津市渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司協(xié)商，對上述地塊的搬遷補(bǔ)償達(dá)成一致，雙方同意簽署《搬遷補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償總價為5.5億元。本協(xié)議尚需經(jīng)天津市國資委批準(zhǔn)，提交股東大會審議。會議審議通過了《關(guān)于同意子公司天津三龍化工有限公司與天津市渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司簽署搬遷補(bǔ)償協(xié)議的議案》。 根據(jù)天津市工業(yè)戰(zhàn)略東移總體規(guī)劃的需要，政府需征用公司子公司天津三龍化工有限公司（公司持股99.69%）位于天津市東麗區(qū)城林工業(yè)區(qū)的舊廠區(qū)土地。

根據(jù)五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所審計的天津三龍化工有限公司2010年度財務(wù)報告，上述地塊的搬遷損失賬面價值合計約7,600萬元。天津三龍化工有限公司與天津市渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司經(jīng)協(xié)商一致，就上述地塊的搬遷補(bǔ)償達(dá)成一致意見，雙方同意簽署《搬遷補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償總價為1億元。本協(xié)議尚需經(jīng)天津市國資委批準(zhǔn)，并提交股東大會審議。通過了《關(guān)于公司與天津市金耀生物科技有限公司簽署國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議的議案》。 經(jīng)天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會批準(zhǔn)，天津金耀生物科技有限公司將其位于天津開發(fā)區(qū)新業(yè)九街北側(cè)、新環(huán)西路東側(cè)土地使用證編號為開丹國用（2005）673號的部分國有土地使用權(quán)租賃給本公司使用。雙方簽署《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目使用，租賃價格為每平方米0.21元。由于該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事楊鋒輝、陸延昌、馮祥利、王哲對該議案回避表決，其他5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本議案，一致同意將此議案提交公司董事會審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見。審議通過了《關(guān)于天津證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報告的議案》。2010年7月1日，天津證監(jiān)局向公司出具了《關(guān)于天津天藥制藥股份有限公司2010年年度報告專項現(xiàn)場檢查的監(jiān)管關(guān)注函》。公司已針對關(guān)注函中涉及的問題進(jìn)行了相應(yīng)的整改，并制定了相應(yīng)的整改措施和整改方案。董事會同意上述整改報告，并按照整改報告中的整改方案實施。審議通過了《關(guān)于本屆董事會后不再召開股東大會的議案》。 由于本議案中方案一、方案二討論的《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》尚需取得天津市國資委批準(zhǔn)后方可提交公司股東大會審議，鑒于天津市國資委批準(zhǔn)時間尚不確定，本次董事會后將不再召開股東大會，公司在取得天津市國資委批準(zhǔn)后，將另行通知召開股東大會。

特此公告 天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會 2011 年度 王邁先生 王邁先生 王邁先生 王邁先生 簡歷 簡歷 簡歷 簡歷 王邁先生，41 歲，中共黨員，2002 年畢業(yè)于天津大學(xué)管理學(xué)院，獲系統(tǒng)工程博士學(xué)位。曾參加上海證券交易所第 39 期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)并取得資格證書。曾任天津金藥集團(tuán)信息化辦公室主任、投資部部長；天津天發(fā)醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。曾獲 2009 年度天津市五一勞動獎狀、2008 年度天津市模范集體、金藥集團(tuán)先進(jìn)集體、先進(jìn)個人等榮譽(yù)稱號�，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。 天津天藥制藥股份有限公司 天津天藥制藥股份有限公司 天津天藥制藥股份有限公司 天津天藥制藥股份有限公司關(guān)于天津證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告 2011年，我公司收到天津證監(jiān)局出具的《關(guān)于天津天藥制藥股份有限公司2010年度報告專項現(xiàn)場檢查的監(jiān)管關(guān)注函》（天津證監(jiān)上市函[2011]32號，以下簡稱《監(jiān)管關(guān)注函》）。我公司董事會高度重視，對監(jiān)管關(guān)注函指出的問題進(jìn)行了逐項分析，制定了具體的整改措施和整改方案，并確定了相關(guān)責(zé)任人。 具體內(nèi)容如下：監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函第1期第1期第1期：公司控股股東子公司天津金耀氨基酸有限公司與公司控股公司控股股東子公司天津金耀氨基酸有限公司、公司控股公司控股股東子公司湖北天耀均有小水針劑生產(chǎn)業(yè)務(wù)，湖北天耀有小水針劑生產(chǎn)業(yè)務(wù)，部分產(chǎn)品型號相同，業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在重疊。

2、情況描述：公司持有 51%股權(quán)的子公司湖北天藥藥業(yè)有限公司（以下簡稱“湖北天藥”）與天津醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥集團(tuán)”）的子公司天津金藥氨基酸有限公司（以下簡稱“金安公司”）已獲得藥品注冊批件的產(chǎn)品中，相同產(chǎn)品共計 21 個，目前實際生產(chǎn)銷售的有 15 個（以下簡稱“相同產(chǎn)品”）。由于歷史原因，金安公司成立在先（1989 年），公司收購湖北天藥 51% 的控股權(quán)較晚（2001 年 11 月），業(yè)務(wù)存在一定的重合； 但濟(jì)南公司（市場定位主要為一線城市二級甲等及以上醫(yī)院）與湖北天藥（市場定位主要為中西部基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)）在產(chǎn)品檔次、市場區(qū)域分布、客戶定位等方面存在一定差異，不構(gòu)成同業(yè)實質(zhì)性競爭；且湖北天藥同類產(chǎn)品銷售收入（2010年銷售收入約3,605.12萬元）占公司合并報表營業(yè)收入的比例極�。�2010年約3.20%），對公司業(yè)績影響較小，因此，上述同類產(chǎn)品銷售對公司主營業(yè)務(wù)不構(gòu)成實質(zhì)性影響。 2、整改措施：為徹底解決目前湖北天藥與濟(jì)南公司業(yè)務(wù)范圍在小范圍內(nèi)重疊的問題，以及未來業(yè)務(wù)開展中重疊范圍可能進(jìn)一步擴(kuò)大的問題，在充分維護(hù)上市公司利益的前提下，公司董事會已與控股股東就收購醫(yī)藥集團(tuán)所持有的湖北天藥51%股權(quán)一事達(dá)成一致，雙方同意按照相關(guān)程序完成湖北天藥的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司與公司控制的公司及控股股東、實際控制人及其控制的其他公司之間不存在相同或類似的產(chǎn)品。預(yù)計完成時間：2011年第三季度內(nèi)履行相關(guān)手續(xù)，完成湖北天藥的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2、整改責(zé)任人：董事長楊峰輝、董事會秘書王邁監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函監(jiān)管注意函第222期：公司新工廠及本次非公開發(fā)行股票項目占用的土地均屬于金耀盛所有公司新工廠及本次非公開發(fā)行股票項目占用的土地均屬于金耀盛所有公司新工廠及本次非公開發(fā)行股票項目占用的土地均屬于金耀盛所有公司新廠房及本次定增項目占用的土地均為金耀生公司所有，土地所有權(quán)屬于金耀生物公司（大股東持股80%天藥股份股票，天藥制藥有限公司持股20%），所有房產(chǎn)、土地、產(chǎn)權(quán)均屬于不同產(chǎn)權(quán)人。