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股票代碼： 股票簡稱：華聯(lián)控股 公告編號：2016-037

華聯(lián)控股股份有限公司

2015年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加、變更或否決提案的情況。

2、本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。

1. 會議召集

1. 會議時間

1、現(xiàn)場會議時間：2016年5月18日（星期三）14：00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年5月18日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2016年5月17日下午15：00至2016年5月18日下午15：00期間任意時間。

（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈16樓會議室

（三）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（四）會議召集人：公司第八屆董事會

（五）現(xiàn)場會議主持人：董秉根董事長

（六）會議通知：公司董事會于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 14 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)（）上發(fā)布了《關(guān)于召開 2015 年度股東大會的通知》（2016-021）和《關(guān)于召開 2015 年度股東大會的通知》（2016-036），公告了 2015 年度股東大會擬審議的事項以及表決方式和方法。

（七）會議的合法性、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席股東總體情況

出席本次會議的股東及股東代理人共計28人，代表有表決權(quán)的股份367,290,840股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.20%。

其中，參加現(xiàn)場會議股東及股東代表16人，代表有表決權(quán)股份359,439,440股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.52%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表有表決權(quán)股份7,851,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.69%。

（二）持有5%以下股份的中小股東（指除單獨(dú)或者合并持有5%以上股份的股東以外的股東，以下統(tǒng)稱“中小股東”）出席會議總體情況

參加現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共27人，代表有表決權(quán)股份10,991,539股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.96%。

其中：現(xiàn)場投票的中小股東及股東代表15人，代表有投票權(quán)的股份3,140,??139股，占公司有投票權(quán)股份總數(shù)的0.28%；網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表有投票權(quán)的股份7,851,400股，占公司有投票權(quán)股份總數(shù)的0.69%。

參加現(xiàn)場會議的其他人員包括：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及公司聘請的見證律師。

三、提案審議與表決

會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

1、2015年度董事會報告

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

2、公司2015年度監(jiān)事會報告

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

3、公司2015年度財務(wù)報告

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

4、公司2015年度利潤分配預(yù)案

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對1,071,900股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.29%；棄權(quán)116,300股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.03%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意9,803,339股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的89.19%；反對1,071,900股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的9.75%；棄權(quán)116,300股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.06%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

5、公司關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決結(jié)果為：通過。

6、公司對控股子公司提供財務(wù)資助的議案

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

7、公司關(guān)于換屆選舉第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案（采用累積投票制）

7.1 選舉董秉根先生為公司第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,439,448 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??147股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.2 選舉丁岳先生為公司第九屆董事會董事

獲得投票總數(shù)為 359,839,442 股，占出席會議股東有效投票總數(shù)的 97.97%。

其中，中小股東表決票3,540,141股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.21%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.3 選舉胡永鋒先生為公司第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,839,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.97%。

其中，中小股東表決票3,540,139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.20%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.4 選舉范煉女士為公司第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,839,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.97%。

其中，中小股東表決票3,540,139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.20%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.5 選舉李云女士為第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,839,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.97%。

其中，中小股東表決票3,540,139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.20%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.6 選舉張梅女士為公司第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,839,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.97%。

其中，中小股東表決票3,540,139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.20%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

7.7選舉倪素橋女士為公司第九屆董事會董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,839,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.97%。

其中華聯(lián)控股股份有限公司，中小股東表決票3,540,139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的32.20%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

8、公司關(guān)于換屆選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案（采用累積投票制）

8.1 選舉張妙紅先??生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

獲得表決權(quán)的總股份數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

8.2選舉劉秀燕女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

獲得投票總數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

8.3 選舉朱莉女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

獲得投票總數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

8.4 選舉劉占紅女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

獲得投票總數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

9、公司關(guān)于換屆選舉第八屆監(jiān)事會的議案（采用累積投票制）

9.1 選舉黃小萍女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事

獲得投票總數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

9.2 選舉魏丹女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事

獲得投票總數(shù)為 359,439,440 股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.86%。

其中，中小股東表決票3,140,??139股，占出席會議中小股東有效表決股份總數(shù)的28.57%。

投票結(jié)果：當(dāng)選。

10、公司第九屆董事會、監(jiān)事會薪酬方案

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

11、公司聘請2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案

總票數(shù)：

同意366,439,440股，占出席會議股東所持表決權(quán)的99.77%；反對676,000股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.18%；棄權(quán)175,400股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0.05%。

少數(shù)股東投票結(jié)果如下：

同意10,140,??139股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的92.25%；反對676,000股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的6.15%；棄權(quán)175,400股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的1.60%。

該議案經(jīng)出席會議的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決結(jié)果為：通過。

會議還聽取了獨(dú)立董事作的《2015年度獨(dú)立董事履職情況報告》，公司獨(dú)立董事就2015年度參加公司董事會及股東大會的次數(shù)及表決情況、發(fā)表獨(dú)立意見、維護(hù)公司及股東合法權(quán)益等情況進(jìn)行了匯報。

投資者希望了解以上議案詳細(xì)內(nèi)容，公司投資者可查閱2016年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告、第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告、獨(dú)立董事對第八屆董事會第二十一次會議所涉事項的獨(dú)立意見及其他相關(guān)公告。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會聘請了廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師到場見證并出具了法律意見書，法律意見認(rèn)為：公司股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格有效，股東大會表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于華聯(lián)控股股份有限公司2015年度股東大會的法律意見；

2、公司董事簽署的股東會決議；

3、本次股東大會會議記錄。

特別公告。

華聯(lián)控股股份有限公司董事會

2016 年 5 月 19 日

股票代碼： 股票簡稱：華聯(lián)控股 公告編號：2016-038

華聯(lián)控股股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年5月18日下午在深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈16樓會議室召開第九屆董事會第一次會議。本次會議通知于2016年5月9日發(fā)出，會議通知主要以電子郵件、傳真、電話等方式送達(dá)及公告。應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際出席董事11人。會議由董秉根先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議審議通過了以下事項：

1、關(guān)于選舉第九屆董事會董事長、副董事長及成立新一屆經(jīng)營班子的議案

鑒于公司第八屆董事會及經(jīng)營班子任期屆滿，經(jīng)公司2015年度股東大會選舉產(chǎn)生第九屆董事會，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)需選舉第九屆董事會董事長、副董事長并組建新的經(jīng)營班子。

公司第九屆董事會選舉董秉根先生為本屆董事會董事長，選舉丁岳先生、胡永鋒先生為本屆董事會副董事長。

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，李云女士為公司總經(jīng)理，蘇勤先生、黃欣先生、陳山民先生、孔慶富先生分別被聘為公司副總經(jīng)理，其中，蘇勤先生還兼任公司首席財務(wù)官。

經(jīng)公司董事長董秉根先生提名，孔慶富先生為公司董事會秘書，沈華女士為公司證券事務(wù)代表。

本屆董事會董事長、副董事長及高級管理人員的任期為三年，自2016年5月18日起至公司召開股東大會審議公司第九屆董事會換屆之日止。

目前，公司唯一持股5%以上股東為控股股東華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”）。上述人員中，除董炳根先生、丁岳先生、胡永鋒先生與華聯(lián)集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系外，其他人員與華聯(lián)集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

上述人員未受過中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒，不屬于八部委《誠信建設(shè)與失信治理合作備忘錄》規(guī)定的“失信債務(wù)人”情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的任職條件。

上述人士持有本公司股份數(shù)量如下：

■

以上人員簡歷如下：

董秉根：男，67歲，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任浙江絲綢工學(xué)院副院長、中國服裝總公司總經(jīng)理、中國服裝協(xié)會會長、浙江華聯(lián)三鑫石油化工有限公司董事長。2001年6月至今任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總裁。2002年6月至2015年10月任深圳市中冠紡織印染有限公司監(jiān)事會主席。2004年11月至今任浙江華聯(lián)杭州灣創(chuàng)業(yè)有限公司、杭州華聯(lián)房地產(chǎn)有限公司董事長。2015年10月至今任神州長城股份有限公司監(jiān)事會主席。2004年6月至今任該公司董事長。

丁越：男，58歲，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任紡織工業(yè)部人事勞動部副處長、紡織總協(xié)會人事勞動部處長、紡織總協(xié)會人事勞動部副處長，兼任紡織總協(xié)會人才交流培訓(xùn)中心主任，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總裁、董事長、監(jiān)事會召集人。2003年3月至今任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁；2008年4月至2015年10月任深圳市中冠紡織印染有限公司副董事長；2004年6月至2013年6月任本公司監(jiān)事會召集人； 2013年6月至今任該公司副董事長。

胡永鋒：男，54歲，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任全國紡織聯(lián)合會辦公廳主任。1998年8月至今任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司副總裁；2000年10月至2015年10月任深圳市中冠紡織印染有限公司董事長、總經(jīng)理；2008年4月至今任深圳市騰邦國際商務(wù)服務(wù)有限公司董事；2013年12月至今任華孚色紡股份有限公司獨(dú)立董事；2015年7月至今任深圳市中冠創(chuàng)業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理；2015年10月至今任神州長城股份有限公司董事；1998年12月至今任杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司董事長、本公司副董事長。

李云，女，51歲，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任江西財經(jīng)大學(xué)會計系教師、講師、副主任，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司會計財務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、副主任、審計室主任。2001年6月至2013年6月任本公司監(jiān)事；2008年4月至今任深圳市騰邦國際商務(wù)服務(wù)有限公司監(jiān)事；2011年2月至今任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、審計室主任；2014年1月至今任浙江華聯(lián)杭州灣創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理；2013年6月至今任本公司董事。

蘇勤：男，52歲，大學(xué)學(xué)歷，注冊會計師（非執(zhí)業(yè)），曾任深圳市華業(yè)紡織染化有限公司會計、本公司總會計師、本公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2012年4月至2013年6月任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；2013年6月至今任本公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

黃欣，男，52歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任湖北沙市荊沙棉紡廠動力部科員，深圳市華聯(lián)大廈管理有限公司工程部副經(jīng)理、副總經(jīng)理，深圳市華聯(lián)物業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司保衛(wèi)部副主任，深圳市華聯(lián)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼深圳市華聯(lián)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理，上海申冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，浙江華聯(lián)杭州灣創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理，杭州華聯(lián)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。2013年1月至今任深圳市華聯(lián)物業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2013年6月至今任該公司副總經(jīng)理。

陳山民：男，52歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司投資管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，本公司投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2002年至今歷任本公司副總經(jīng)理，深圳市華業(yè)紡織染化有限公司董事、總經(jīng)理。

孔慶富：男，49歲，大專學(xué)歷。歷任公司生產(chǎn)技術(shù)部、總工程師辦公室、企業(yè)管理部、公司證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、董事會秘書、總經(jīng)理助理等職務(wù)。2001年6月至今任公司董事會秘書。

女性，52歲的女性學(xué)位，高級工程師。

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該公司的獨(dú)立董事對公司任命高級管理人員的獨(dú)立意見。

II。

為了加強(qiáng)董事會的建設(shè)，為外部董事的角色提供全面發(fā)揮，并改善董事會決策的科學(xué)性質(zhì)，公司董事會成立了董事會的四個專業(yè)委員會，即戰(zhàn)略委員會，提名委員會，薪酬委員會，薪酬和評估委員會和審計委員會。

（i）董事會戰(zhàn)略委員會

董事會的戰(zhàn)略委員會由董事會成員組成，包括Dong 先生，Zhang 先生，Hu 先生和Li Yun女士是董事會委員會的一致性。程序應(yīng)按照“戰(zhàn)略委員會的工作法規(guī)”實(shí)施。

（ii）董事會提名委員會提名

董事會的提名委員會由Zhu Li女士，Liu 女士，Li Yun女士等人組成，提名委員會主席是該委員會任期的獨(dú)立董事Zhu Li女士，該委員會的獨(dú)立董事始終是董事會及其委員會的責(zé)任。

（iii）董事會薪酬和評估委員會

董事會的薪酬和評估委員會由Liu 女士，Zhang 先生，Zhang Mei女士等人組成，薪酬和評估委員會主席Liu 女士是該委員會的一致性委員會，以及當(dāng)前的委員會委員會，當(dāng)前的委員會是該委員會的一致性。根據(jù)“薪酬和評估委員會的工作法規(guī)”。

（iv）董事會審計委員會

董事會的審計委員會由Zhang 先生組成，Liu 女士，F(xiàn)an Lian女士等，審計委員會主席是該委員會的獨(dú)立委員會任期的Zhang 先生，與當(dāng)前委員會委員會的任期一致。

投票結(jié)果：提出11票贊成，0票，0票。

特別公告。

Co.，Ltd。的董事會董事會

2016 年 5 月 19 日

股票代碼：股票名稱： 公告號：2016-039

Co.，Ltd。

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司和所有監(jiān)事會成員保證所披露的信息是真實(shí)，準(zhǔn)確和完整的，并且沒有虛假記錄，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

Co.，Ltd.的第9次主管委員會（以下簡稱“公司”或“公司”）在2016年5月18日在建筑物的16樓的會議室舉行，該公司要求與三名監(jiān)督員一起參加會議。 Huang 女士主持會議。

依戀：黃小色女士的簡歷

黃小色：女性，59歲的女性，她是人事部門的主任和中國國家服裝工業(yè)公司的辦公室主任，中國國家服裝公司副總經(jīng)理，中國國家服裝集團(tuán)副總經(jīng)理，2001年5月的委員會委員會委員會副主席。從2004年6月到2013年6月，她擔(dān)任了2008年4月至2015年7月，她擔(dān)任了深圳市中瓜紡織印刷公司的主管。

特別公告

Co.，Ltd。

監(jiān)督委員會

2016 年 5 月 19 日

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