重慶同駿閣有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載或誤導(dǎo)性信息。

陳述或重大遺漏。

重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會2015年度第七次會議。

本次會議將于11月12日下午14:00在公司會議室以現(xiàn)場、通訊投票的方式召開，會議通知已于

本次會議于2015年11月6日以書面形式和傳真方式召開，原應(yīng)參加表決人數(shù)為15人，實際到會人數(shù)為

會議表決15人，董事姜倩女士對相關(guān)議案回避表決，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)審議，通過了如下議案：

1、《關(guān)于調(diào)整公司及控股子公司為太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司擔(dān)保額度的議案》

提案

同意公司為太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。

重慶涪陵分行將綜合授信金額由原保證490萬元調(diào)整為保證662萬元，期限為兩年；

公司下屬子公司重慶西部醫(yī)藥城有限公司位于重慶涪陵，是中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司直屬企業(yè)。

該分行將綜合授信額度由原來的保證5310萬元調(diào)整為保證6764萬元，期限為兩年。

詳見公告（公告編號：2015-76），董事姜倩女士回避表決。

同意 14 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票 棄權(quán) 1 票

投票結(jié)果：通過

此議案尚需提交股東大會審議。

2、《關(guān)于與中節(jié)能太陽能科技有限公司全體股東簽署的協(xié)議》

案件”

公司與中電太陽能科技有限公司全體股東共同簽署《重慶同駿亭有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

與中節(jié)能太陽能科技有限公司全體股東簽署的利潤補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議二

與中節(jié)能太陽能科技有限公司全體股東簽署的有條件的利潤補(bǔ)償協(xié)議，

關(guān)于補(bǔ)充協(xié)議中超額業(yè)績獎勵的安排，《利潤補(bǔ)償協(xié)議》第七條“超額業(yè)績獎勵

《公司章程》第二條、第三條、第四條規(guī)定的其他激勵措施符合公司利益，有利于中小企業(yè)。

保障股東利益。自簽署之日起生效。

該議案已經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會審議通過桐君閣股票，授權(quán)公司董事會實施。

原因。

同意15票反對0票棄權(quán)0票棄權(quán)0票

投票結(jié)果：通過

3、關(guān)于召開2015年第四次臨時股東大會的議案

本次會議定于2015年12月1日下午14：30分在重慶市渝中區(qū)解放西路1號公司會議室召開。

公司召開2015年第四次臨時股東大會，審議了以上議案，具體內(nèi)容詳見公司2015年第四次臨時股東大會公告（公告編號：

2015-77）。

以上議案詳細(xì)刊登于2015年11月13日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。